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广东茂名警方侦破特大跨境网络赌博案:冻结涉案帐户2200个金额1.7亿

时间:2020-07-06 11:53 来源:茂名市公安局 [字号:]   

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    网络赌博平台IP在境外,团伙工作人员运营在境外,24小时值班服务,2000多台手机不停群发短信宣传,在国内不断发展游戏金币代理和赌博对象,致使涉赌人员越聚越多,遍布全国17个省市,2018年至今涉赌金额达26亿元。

    2020年5月13日至18日,在广东省公安厅协调指挥下,茂名警方集结200多警力,分赴4省10市对“飓风61号”特大跨境网络赌博案开展收网行动,抓获53名涉案人员,扣押含劳斯莱斯在内的涉案车辆6台,冻结涉案帐户2200个,金额1.7亿元。


50万做代理  游戏金币与人民币可互兑

    针对网络赌博违法娱乐特点,茂名警方借助广东省公安厅“飓风2020”“净网2020”行动之势,对跨境网络赌博团伙发起全链条打击。

    2019年10月16日,茂名警方在工作中发现电白区有人利用手机在“久久玩棋牌”平台上进行网络赌博,经过进一步侦查,发现赌徒以游戏金币为“筹码”,未见人民币交易。

    茂名警方继续排查追踪,发现金币代理(圈内称为银商)存在,赌徒向其购买金币没有金额限定,一般100元人民币值165万金币,如果赌徒赢了金币则需要175万金币才可换成100元人民币。

    而银商的金币来源于平台“进货”,主要以“亿”为单位,5730人民币可以购买“一亿”金币,如果要想成为银商,需一次性花费50万人民币购买。

  “该平台有600多名银商,他们之间也有竞争,平台会对拥有金币数量的银商进行排名,前一百名则可以上排行榜,排行榜越靠前,信任度越高,说明资金越雄厚,也吸引更多赌徒购买,所以想进排行榜的银商就要不断投钱,争取排名靠前。”茂名市公安局网警支队五大队大队长李福华说道。

    除此之外,银商赚钱最重要手段是招揽赌徒,想方设法让更多人购买金币参与赌博。茂名警方调查发现,银商“招赌手段”主要是通过在微信、QQ群及朋友圈里发布赌博宣传消息吸引,如果有人感兴趣就会发二维码给他们下载平台APP,然后找银商购买金币就可以进行赌博。

    据茂名警方介绍,从事网络赌博的银商,他的业务范围不仅仅在一个平台,而是与10多家平台都有业务往来。


平台调控输赢 重金聘请计算机高手保护

    随即茂名警方对平台进行了深入调查发现,该赌博平台IP在境外, 50多个工作人员在境外运营,分为技术组、群控组、财务组、商务客服组等。

    技术组都是计算机高手,主要负责平台日常的维护;群控组负责平台的业务推广,他们购买了2000多台手机,非法获取了公民信息,利用手机群发短信进行宣传;财务组负责平台收账,账目管理;商务客服组则是接听处理银商的述求,需要24小时值班。同时,该团伙还在境外组建了洗钱平台,专门为该赌博平台提供洗钱服务,通过地下钱庄渠道转移到国内。

    由于赌博平台越来越火,经常会受到竞争对手的攻击,导致平台瘫痪不能使用。为了更好保护平台运作,平台老板重金聘请全国各地计算机高手来为其服务,同时,在深圳高金聘请了一家网络安保公司专门来保护平台,同时攻击对手的平台,一举两得。

    据茂名市公安局治安巡逻警察支队副支队长车洪波介绍,该平台赌徒遍布全国17个省市,高峰期有两千多人同时上线。平台上有十多种赌博方式,有耳熟能详的“斗地主”“斗牛”等等,不同的是他们是以赌博的形式开展,有金钱往来,且平台可调控输赢概率,稳定赌徒,使他们越陷越深,平台就成为最大的赢家。


千里追踪  14个“落脚点”逐一浮现

    2020年3月,通过大半年的侦查,茂名警方梳理出了整个赌博团伙的层级、分工、运作,赌博团伙的幕后老板汪某(浙江人,36岁)也渐渐浮出水面。

    据茂名市公安局网警支队五大队教导员梁瑛琳介绍,汪某早些年在境外从事酒店及娱乐场所的生意,2018年在朋友的介绍下便在境外开始了网络赌博。如今他表面上是一名合法商人,在当地小有名气,有时会从事一些公益项目,来提高自己的名气和社会地位。

    茂名警方利用智慧新警务对汪某活动轨迹进行了深入侦查分析,了解到其主要生活在上海、浙江一带,且梳理出经常出入的住宅、酒店有14处。

    为了确保抓捕行动成功,茂名警方多次到上海、杭州将汪某经常落脚的14个地方进行逐一实地排查,由于不熟悉当地环境,又怕打草惊蛇,民警经常选择晚上进行走访,每次几乎都要几个通宵工作,期间不但被蚊虫叮咬,还被物业以为是小偷。最终通过办案民警大半个月日夜排查,初步确定了汪某活动轨迹。

  “汪某行事十分谨慎,为避免警方追踪,他未雨绸缪,每次外出泊车与目的地必须有距离,又以境外通讯软件指挥境外运营。”茂名市公安局电白分局治安大队林海清说道。


同步收网 精心发起全链条打击

    案件侦办后期,茂名警方已经详细梳理出整个网络赌博团伙的人员架构,掌握了他们的作案证据,同时,将他们身份信息、活动轨迹逐一进行落地,精心组织收网行动。

    5月13日至18日,收网时机成熟,茂名警方派出200多名警力,先后到达浙江台州,福建宁德、福清,江西吉安、景德镇,广东深圳、江门、梅州、东莞、茂名等4省10市进行同步收网抓捕行动。

    行动中,汪某等重点人员相继落网,共抓获网络赌博娱乐嫌疑人53名(30名是骨干成员),捣毁网络赌博工作窝点7处、技术工作室1处,扣押含劳斯莱斯在内的涉案车辆6台,缴获作案电脑21台、手机203部,缴获银行卡182张,现金人民币100多万元,冻结涉赌帐户2200个,涉案金额1.7亿元。

    本次行动中,茂名警方还抓获了平台最大的银商梁某(江门人,31岁)。为了掩人耳目,梁某在江门住宅小区租了两套房用于办公,并以3000~4000元的工资,聘请了二十多名“推手”,购买几十台工作手机,通过微信、QQ等社交平台推广“业务”,招揽赌徒。

  “这个以汪某为主的网络赌博团伙人员多且分散,他们之间分工明确,互不认识,分布在不同的地方,平时沟通主要通过境外通讯软件、微信、QQ等方式进行,前期给我们的侦查带来很多困难,尽管他们狡猾,但也逃脱不了官网的制裁。”茂名市公安局电白分局副局长赖劲说道。

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